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Dettagli:

• Titolo del Libri : Antiriciclaggio: circolare operativa per professionisti e aziende: L'adeguata verifica della clientela ai sensi del Decreto Legislativo numero 231/2007


• Categoria: Kindle Store,eBook Kindle,Guide di revisione e aiuto allo studio


• Autore: Emiliano Marvulli


• ISBN: B07K5XBGH5

Antiriciclaggio: circolare operativa per professionisti e aziende: L'adeguata verifica della clientela ai sensi del Decreto Legislativo numero 231/2007 Kindle Store,eBook Kindle,Guide di revisione e aiuto allo studio La nuova disciplina in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo è stata introdotta con il d.lgs. 90/2017, di recepimento della Direttiva UE n. 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio, con l’apporto di numerose novità sia per quanto riguarda i soggetti chiamati ad adempiere agli obblighi previsti in materia di antiriciclaggio che gli obblighi stessi ai quali i medesimi devono ottemperare.

I soggetti destinatari degli obblighi, in quanto depositari di informazioni rilevanti acquisite nell’ambito della propria attività professionale, sono chiamati a forme di collaborazione attiva che si concretizzano con l’adozione di appropriate procedure di adeguata verifica della clientela, di conservazione dei documenti e dei dati, di valutazione e gestione del rischio e di segnalazione delle operazioni ritenute sospette.

In questa utile circolare operativa, l'autore Emiliano Marvulli ci spiega i principali riferimenti normativi in materia di antiriciclaggio, con un focus particolare agli obblighi in capo ai professionisti (commercialisti, avvocati e notai). Emiliano Marvulli Kindle Store,eBook Kindle,Guide di revisione e aiuto allo studio Antiriciclaggio: circolare operativa per professionisti e aziende: L'adeguata verifica della clientela ai sensi del Decreto Legislativo numero 231/2007

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